Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Элтра-Термо"<BR>17.03.2023 10:55</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Элтра-Термо"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 172387, Тверская обл., г. Ржев, пер. Зеленый, д. 7</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901849710</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6914007539</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2942</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется (в голосовании участвовало 6 членов совета директоров из 7 избранных)</P>
<P>2.2 Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>Вопросы повестки дня:</P>
<P>1. О прекращении полномочий Генерального директора Общества Фирсовой И.В.</P>
<P>2. О назначении Генерального директора Общества.</P>
<P>Итоги голосования: </P>
<P>По первому вопросу: «ЗА» -6, «Против» - 0  , «Воздержался»- 0.</P>
<P>По второму вопросу: «ЗА» -6, «Против» - 0  , «Воздержался»- 0.</P>
<P>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>1. Прекратить полномочия Генерального директора АО «Элтра-Термо» Фирсовой Ирины Валентиновны и уволить её 28 февраля 2023 года на основании её собственного заявления.</P>
<P>2. Назначить на должность Генерального директора АО «Элтра-Термо» Шабанова Олега Вячеславовича с «01» марта 2023 года.  </P>
<P>Поручить Председателю совета директоров АО «Элтра-Термо» Смирнову Сергею Николаевичу подписать трудовое соглашение с Шабановым Олегом Вячеславовичем.</P>
<P>2.4. Доля участия Фирсовой И.В. в уставном капитале эмитента: доли не имеет.</P>
<P>Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.</P>
<P>2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2023 г.</P>
<P>2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2023 г., Протокол № 102.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>И.В. Фирсова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 17.03.2023г.</P>